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05/05/20
Juan Félix Marteau: “Los jueces que liberaron a condenados con las excusa del coronavirus son miserables”
El experto argentino en criminología, analizó para Infobae las consecuencias graves de excarcelar delincuentes. “Los magistrados y los fiscales son los responsables primarios de esta medida”,...
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10/02/20
Juan Félix Marteau: “La UIF debería formar parte del sistema de inteligencia nacional”
El experto argentino, que fue coordinador nacional y representante argentino ante el GAFI, analizó para Infobae el estado de situación de las políticas antilavado y de contrafinanciación del terrorismo...
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03/02/20
La estrategia de la defensa del terrorista que atropelló y mató a cinco argentinos en Nueva York
El 19 de abril comenzará el juicio contra Sayfullo Saipov, el uzbeko que asesinó a un grupo de amigos rosarinos en un acto terrorista. Sus abogados estudian cómo reducir la pena de muerte que recae...
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03/02/20
Un atentado conmocionante La inquietante visita que recibieron en Rosario las viudas de cinco argentinos asesinados en Nueva York
El juicio contra el terrorista que los mató será multas de abril. Sobre él pesa un pedido de pena de muerte. El ataque fue el 31 de octubre de 2017.   Por Gonzalo Sánchez 02/03/2020 Nunca más...
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14/01/20
Debate : La distorsión de la inteligencia financiera
Luego de cuatro años, se puede concluir la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo controlados en función del oportunismo. Por Juan Félix Marteau 30/12/2019 La cuestión...
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05/11/19
Homenajearon a los cinco argentinos que fueron asesinados hace dos años en un atentado terrorista en Nueva York
Los rosarinos Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza y Diego Angelini, que habían viajado a los Estados Unidos para celebrar su amistad, fueron víctimas de un ataque perpetrado...
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05/11/19
A 2 años del ataque Emotivo homenaje a los cinco amigos rosarinos que murieron en un atentado terrorista en Nueva York
Se hizo en el Espacio Cultural Universitario de Rosario. El 19 de abril arranca el juicio contra el atacante uzbeko. Por MAURO AGUILAR En el video se los ve felices, relajados. Las imágenes del paseo...
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04/11/19
Emotivo recuerdo de uno de los cinco rosarinos muertos en Nueva York
Este jueves, a las 11, en el Espacio Cultural Universitario de San Martín 750 se hará una conmemoración en el marco del segundo aniversario del atentado. Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, asegura...
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01/11/19
Posgrado de prevención de lavado
La Ley Paraguaya SA, juntamente con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), impartirá un programa de actualización sobre combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo....
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01/11/19
¿Qué se hace en Argentina para combatir el terrorismo?
POR REDACCIÓN RADIO JAI https://www.radiojai.com/index.php/2019/10/07/2692/que-se-hace-en-argentina-para-combatir-el-terrorismo/ La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires creó el Centro...
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01/10/19
La UBA creó un centro de estudios para analizar los riesgos de las actividades terroristas, el extremismo violento, y las redes financieras ilícitas
Juan Félix Marteau, experto en control de la financiación del terrorismo, fue autorizado como director a cargo La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires creó el Centro de Estudios sobre...
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24/07/19
Dr. Juan Félix Marteau: “La investigación vincula al atacante a la organización terrorista ISIS”
En relación con los avances del caso que investiga la justicia de los Estados Unidos, sobre el atentado terrorista cometido el pasado Octubre de 2017, en Nueva York, del cual resultaron víctimas fatales...
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24/07/19
Cómo sigue la causa a casi dos años del atentado en el que murieron cinco argentinos en Nueva York
Juan Félix Marteau, abogado de una de las familias de las víctimas del atentado, explicó los detalles de la causa y las pruebas que obtuvo la Fiscalía para un juicio que comenzará en abril de 2020...
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17/05/19
Juan Félix Marteau: “el crimen organizado ha incrementado su poder de fuego y Argentina está expuesta a sufrir las consecuencias de ese flagelo”
Por Eleonora Gosman El abogado Juan Félix Marteau no precisa de presentaciones cuando se trata de discutir cómo operan las corporaciones transnacionales del crimen organizado. Es titular de la cátedra...
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04/04/19
EN VIVO: expertos debaten sobre el lavado de activos y la financiación de terrorismo en la Triple Frontera
Mirá la transmisión en vivo de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, por Infobae.
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04/04/19
JUAN FÉLIX MARTEAU: “LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ES UNA PREOCUPACIÓN EN LA ARGENTINA”
Por Fabio Ferrer. La detención de dos ciudadanos iraníes que habían ingresado a la Argentina con pasaportes falsos y su posible vinculación con actividades terroristas encendió todas las alarmas en...
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15/01/19
Report: Hezbollah Funding Jihad with Latin American Drug Profits from Brazilian Gang Deals
  Las autoridades latinoamericanas advirtieron contra la presencia del proxy de Irán, Hezbolá, en la volátil área tri-fronteriza (TBA) de América del Sur, señalando que el grupo está utilizando...
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14/01/19
Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución
Por Gustavo Sierra para Infobae América. La Triple Frontera se convierte en el campo de batalla de los carteles de la droga brasileños y del paso de los cargamentos hacia Europa y Medio Oriente. Los...
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14/01/19
Narcotráfico, sus consecuencias y desafíos: la charla que compartieron Sergio Torres y Miguel Ángel Pichetto
Miguel Ángel Pichetto y Sergio Torres abordaron juntos los desafíos que tiene la Argentina frente al avance de la narcocriminalidad.  El jefe del bloque Argentina Federal en el Senado y el titular de...
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07/01/19
Narcotráfico y Justicia Penal: Entrevista al Dr. Félix Marteau
En entrevista para la Nación Más, el Dr. Juan Félix Marteau conversa con Luciana Vázquez sobre los desafíos de la justicia penal y la lucha contra el narcotráfico en la Argentina y la región del...
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28/11/18
CONTRABANDO, UNA DE LAS CAUSAS DEL LAVADO DE DINERO. POR DR. JUAN FÉLIX MARTEAU
Por el Dr. Juan Félix Marteau     El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país fue acreditado por las autoridades argentinas ante el Grupo de...
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30/10/18
DR. JUAN FÉLIX MARTEAU: “QUE NO HAYA POSIBILIDADES DE QUE PROSPERE LA VIOLENCIA”
En entrevista para la Gran Radio de Santa Fe, el Dr. Juan Félix Marteau, representante legal de la familia Mendoza Evans, conversando con Gustavo Campos sobre los avances del juicio por el cual será...
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27/07/18
Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah
El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin multas de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas de la región. La importancia...
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27/07/18
“La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”
Dr. Juan Félix Marteau, sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos políticos: “La bancarización del informe a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente,...
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23/07/18
Dr. Juan Félix Marteau “Nos acordamos del ataque pero nos olvidamos de las víctimas”
“A veces no se pueden evitar los ataques, lo que no puede suceder en una sociedad que se precie de ser civilizada es que no haya justicia, y sobretodo que se evite el segundo daño que es la impunidad”....
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18/07/18
Juan Félix Marteau: ‘La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat’
Hay un grupo terrorista que se llama Hezbolá. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano. Se llegó a la conclusión de que Hezbollah...
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12/07/18
Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región
El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa “Huevos Revueltos” de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversación sobre la permeabilidad que presenta la frontera...
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12/07/18
Estamos teniendo muchos problemas con la falsificación de cigarrillos
El Doctor Juan Félix Marteau, conversó con Daniel Fernández, director del programa Economía XXI, en FM Milenium, sobre la amenaza que representa el comercio ilícito en la región, y cómo el contrabando...
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06/06/18
El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas
Por Juan Félix Marteau La consolidación de las finanzas de la revitalizada terrorista roja creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri específico un objetivo estratégico prioritario. El mismo debe...
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18/05/18
La Fiscalía que investiga el ataque terrorista contra 5 argentinos en Nueva York pediría la pena de muerte para el acusado
Hernán Mendoza era un arquitecto de 48 años que vivía y trabajaba en la ciudad de Rosario. Todos lo recuerdan como excelente esposo y padre de familia, gran deportista y buen amigo. En la tarde del...
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08/05/18
Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado
Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay. Hasta mayo de 2017, el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy socio principal del estudio que lleva su apellido) se desempeñó...
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10/04/18
Dr. Juan Félix Marteau “Necesitamos que Saipov sea juzgado”
En Radio Zonica, el Dr. Juan Félix Marteau en calidad de representante legal de la familia Evans, conversando con George Chaya, experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevención...
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28/02/18
Ataque en Nueva York: el FBI y fiscales de los EE.UU. se reunieron en Rosario con sobrevivientes y familiares de las víctimas
Cuando pasaron 112 días desde que el uzbeco Sayfullo Habibullaevic Saipov mató a cinco amigos rosarinos en Nueva York, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía Federal de...
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21/01/18
Dr. Juan Félix Marteau “Nuestra misión es también recordar que este hecho debe encontrar los canales de justicia adecuados”
En entrevista con Alfredo Leuco para su programa Le doy mi palabra en Radio Mitre, el Dr. Juan Félix Marteau conversó sobre el caso de los cinco rosarinos víctimas del terrorismo en Nueva York, en su...
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20/01/18
“Aún tenemos la sensación de que él va a volver”, el duro relato de la viuda de Hernán Mendoza, uno de los rosarinos asesinados en Nueva York
“Quiero que mis hijos crezcan sin odio ni resentimiento, para que puedan ser felices”. el 31 de octubre del año pasado. La mujer, de 42 años, rompió el silencio luego de que pasaran 80 días...
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18/01/18
Dr. Juan Félix Marteau: “Queremos el máximo rigor de la ley que incluye la pena capital para el responsable del ataque y la red que respalda a estos actos”
Buenos Aires 18 de enero de 2018. C5N entrevista al Dr. Juan Félix Marteau, en su carácter de representante legal de la familia Mendoza-Evans, víctimas del ataque terrorista ocurrido en Nueva York el...
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18/01/18
Atentado en Nueva York – Juan Félix Marteau: “Queremos el máximo rigor de la ley”
El abogado que representa a los familiares de las víctimas argentinas del ataque terrorista perpetrado hace tres meses en Nueva York se refirió al pedido de clemencia de Sayfullo Habibullaevic Saipov,...
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12/12/17
Crean un protocolo para la investigación patrimonial en casos de lavado de activos
El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información de bases de datos....
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16/11/17
“Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro”
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el seminario “Las finanzas del terrorismo...
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08/11/17
Juan Félix Marteau: “Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo”
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que financia organizaciones ilícitas?...
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06/11/17
Ministros, jueces federales y especialistas en seguridad debatirán sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado
Patricia Bullrich, Claudio Bonadio, Mario Montoto, Sergio Torres, Raúl Pleé, Santiago Otamendi, Emanuele Ottolenghi y Juan Félix Marteau, entre otros destacados especialistas en seguridad, expondrán...
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06/06/17
Instituciones y leyes frente al terrorismo
Por Juan Félix Marteau Una toma de posición racional por parte de la Argentina en el actual combate global al terrorismo es un presupuesto indispensable para participar como un socio confiable en el...
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31/05/17
Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia
Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió hoy la carta de renuncia...
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31/05/17
Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal   “Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia”....
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22/05/17
Para escucharte mejor
La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno. La idea es que el Dicom pase de ser una oficina técnica para tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades,...
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27/02/17
Contraterrorismo: la ley en el vacío
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción terrorista representa una hostilidad...
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02/12/16
Una doctrina contra el terrorismo
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo. El terrorismo constituye una coacción directa a las instituciones jurídico-políticas...
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03/10/16
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una “severa vulnerabilidad” del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de...
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13/05/16
Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero
Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del...
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18/04/16
Lavado: “Los casos de Báez y López son paradigmáticos”
Entrevista a Juan Félix Marteau El titular de la reciente creación Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo dijo a Clarín que la corrupción y el...
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28/03/16
Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16 la Coordinación Nacional para...
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28/03/16
Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo
El Gobierno anunció este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,...
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28/03/16
El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió “sistémica” y que el narcotráfico es una “amenaza concreta”. De confianza...
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07/03/16
Abogados al Estado
En los últimos meses, socios de estudios corporativos y directores del área de empresas registradas el paso hacia cargos de responsabilidad en la administración pública. Los nombres y los cambios....
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18/02/16
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, afectado “prioritariamente estratégico”,...
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21/01/16
Abogada del HSBC y un ex técnico del FMI
María Eugenia Talerico y Mariano Federici fueron seleccionados por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Ambos fueron impugnados por sus vínculos con entidades...
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07/01/16
Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para interpretar el sentido y...
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17/12/15
Otro casillero para amigos del poder
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de Macri a sucederlo es abogado de empresas...
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26/11/15
A la UIF no debe ir un militante ni un tipo de parques y paseos
Juan Félix Marteau, presidente de Financial Inteligence (Finint), una ONG asignada a la lucha contra el lavado de dinero, aconsejó a Mauricio Macri, ante la eventualidad de que se imponga en el ballottage,...
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19/11/15
Aconsejan ajustar la ley de lavado antes de aplicar un blanqueo de capitales
Empresarios, contadores y abogados vendrán apostando desde antes de la PASO por un blanqueo de capitales más amplio que el aplicado por el Gobierno, sin costo inicial y con la posibilidad de dejar los...
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02/11/15
Reunión Plenaria del GAFI de 23 – 26 de octubre : una Agenda marcada por el de-risking y el financiamiento del terrorismo de ISIL
Se amplía el tipo penal del FT a la financiación de los viajes de los combatientes terroristas en el extranjero El riesgo como problema aún por resolver con efectos de exclusión financiera y aumento...
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27/10/15
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda...
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30/07/15
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 5 años para...
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30/07/15
Nueva condena sobre lavado de activos
Por juan petersen El 13 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, en voto dividido, condenó al Sr. Oscar Ciriaco COLOMBO FLEITAS a un (1) año y seis (6) meses de prisión en suspenso,...
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22/06/15
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau...
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22/06/15
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de las problemáticas. El Gobierno provincial,...
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14/02/15
Inteligencia financiera para enemigos
Por: Juan Félix Marteau La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha convertido...
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10/02/15
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de marzo. En el marco de las políticas legales del Gobierno...
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28/11/14
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento...
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22/08/14
FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos
Expresiones de elogios y reconocimientos, felicitaciones y reconocimientos para el gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidos por altos funcionarios de organismos financieros del nivel mundial,...
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22/08/14
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la participación del...
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16/07/14
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, las acciones oficiales tienen más...
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01/07/14
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla el Gobierno en la lucha contra la plata negra. El Grupo de Acción...
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27/03/14
El vaciamiento del castigo al terrorismo
POR JUAN FÉLIX MARTEAU PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La punición del terrorismo y de su financiación no encuentra un lugar preciso en el discurso de lo que podemos llamar, en el país, el...
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10/02/14
Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero
Fuente: Última Hora El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Horacio...
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14/01/14
Antilavado: jugar fuerte contra los narcos
Fuente: Clarín POR JUAN FÉLIX MARTEAU DIRECTOR DE PREVENCIÓN GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (UBA) Este año se inicia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de...
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23/10/13
En el selecto club de los países incumplidores
Por Juan Félix Marteau Diario Clarín. 19 de octubre de 2013. Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la UBA dijo ayer con...
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10/10/13
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1   1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera...
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15/07/13
Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales
El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA Los nuevos Estándares internacionales para...
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23/05/13
Dólares sin origen: la posición del GAFI ante el blanqueo
Juan Félix Marteau Director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA 21/05/13 La exteriorización de divisas es contraria a los compromisos internacionales...
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13/05/13
Negros y sucios: los dólares del modelo nacional y popular
POR JUAN FÉLIX MARTEAU ABOGADO 13/05/13 para Diario Clarín El artículo 9 del Proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera...
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06/05/13
Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI Una iglesia pobre y para los pobres es una máxima ética-religiosa orientada a guiar la acción evangelizadara...
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30/11/12
DEBER DE INFORMAR: LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO
Bank Magazine, 21/11/2012 DEBER DE INFORMAR: LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO Por Juan Félix Marteau Socio Senior de Marteau Abogados, Abogados La Ley 25.246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de...
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15/10/12
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado por...
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08/10/12
Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la...
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08/10/12
El lavado de activos en la Argentina
Zoon Politikon » Entrevistas »   Por: Mariano Corbino El equipo de Zoon Politikon entrevistó a Juan Felix Marteau, Presidente de FININT y Director del Programa de Actualización en Prevención...
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17/09/12
FMI y BID ofrecen apoyo a Paraguay para luchar contra lavado de dinero.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificaron ayer su apoyo a Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero. Ellos hablan con el presidente Federico...
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17/09/12
FMI y BID colaboran en el diseño de plan antilavado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaboraron en el diseño de un plan de gobierno para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo....
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10/06/12
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió Clarín revela que, desde 2008, el juego...
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11/04/12
Caso Boudou: ¿Para qué sirve la inteligencia financiera?
Juan Félix Marteau Profesor de criminologia, UBA El sistema de inteligencia financiera de un Estado es el conjunto de dispositivos de los que dispone una administración para obtener, analizar y sistematizar...
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11/04/12
El concepto de seguridad
Por Juan Félix Marteau * La noción de seguridad se ha banalizado en una opinión de opiniones y comentarios pronunciados, en general, fuera de un marco conceptual capaz de otorgarle una inteligibilidad...
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10/01/12
Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos
“Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos” (24/10/10) Publicado el 2 de enero de 2011 Síntesis: Tiempo Argentino reveló por primera vez el entramado de empresas que el Grupo...
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10/01/12
Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 30-05-11 00:00 Especialistas locales y del exterior se darán...
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10/01/12
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una persecución penal distinta del lavado...
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10/01/12
El lavado de dinero, bajo la lupa
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas. La autonomía de los...
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10/01/12
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido que en el país hacen falta “políticas...
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10/01/12
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado. Por Natasha Niebieskikwiat El Grupo...
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10/01/12
Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín utilizó a un hombre de su staff jurídico.
LO REVELÓ UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO ARGENTINO Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín a un hombre de su personal jurídico Publicado el 26 de junio de 2011 Se trata de Juan Marteau,...
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10/01/12
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus clientes Por Adrián Ventura, LA NACION José Sbatella,...
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10/01/12
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada Mon, LA NACION Entre 2005 y 2008, Álvarez...
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10/01/12
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, que le exige...
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10/01/12
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano Berista en La firma, que homologó el último balance...
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10/01/12
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de ausencia de políticas públicas consistentes en materia...
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10/01/12
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado. Por Juan Félix Marteau PROFESOR DE CRIMINOLOGIA, UBA...
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10/01/12
Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo se mide a través de 9 protocolos normativos específicos...
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05/01/12
No hay castigo para el lavado de dinero
Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales argentinos no han dictado...
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10/11/11
Red operativa criminal
Un concepto de la política criminal contemporánea Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N ° 17. Octubre 2010. A las 8:46 del templado martes 11 de septiembre de 2001, cuando el...
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14/06/11
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera. Mientras la discusión...
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15/03/11
Una pulseada por el proyecto Antilavado
Por Fernando Krakowiak para Página 12 La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados analizará hoy los avances del grupo de expertos que se crearon en diciembre para tratar las diferencias...
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30/12/10
El espionaje según Harlot, Marteau y Lenin
Contenido de la edición impresa del diario  El Tiempo Argentino,  Jueves 30 de Diciembre de 2010. Por Alfredo Luis Fernández Presidente de Fundación Conurbano. ¿A quién puede beneficiar que haya...
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18/12/10
Un duro golpe de realismo
17.12.2010 Por Adrián Ventura para LA NACION   La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a la Argentina es una advertencia grave: en un tema tan...
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05/12/10
Un abogado de Clarín y asesor de Carrió, informante de La Embajada
Contenido de la edición impresa del diario El Tiempo Argentino,  Jueves 30 de Diciembre de 2010. Juan Félix Marteau, especialista en delitos financieros y blanqueo de capitales, fue también funcionario...
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22/10/10
Lavado: ultimátum para la Argentina
Por Hugo Alconada Mon para LA NACION Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rechazó ayer...
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12/02/10
“En la Argentina no se combate el lavado”
Por Sergio Dattilo para Ámbito Financiero Un informe de diciembre de 2009, suscripto por la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, afirma que la Fuerza Táctica de Acción Financiera pone en duda...
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06/03/09
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino....
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25/01/08
Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario
Marteau era representante ante el GAFI. Viernes 25 de enero de 2008, Publicado en edición impresa del diario La Nación. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado...
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