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Nuestro Campo de Acción
En esta sección se podrán encontrar las principales referencias normativas, jurisprudenciales y buenas prácticas que conforman el campo de los crímenes financieros.
2017
- Resolución 2354 del CSNU (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
- Resolución 2341 del CSNU (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
2016
- Resolución 2331 del UNSC (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional)
- Resolución 2325 del CSNU (No proliferación de las armas de destrucción en masa)
- Resolución 2322 del CSNU (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
- Resolución 2312 del CSNU (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional)
- Resolución 2309 del UNSC (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas, Seguridad de la aviación)
2015
- Resolución 2255 del CSNU (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
- Resolución 2253 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
- Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
2014
- Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
- Resolución 2161 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
2013
2012
2004
2003
2001
2000
1999
- Resolución del CSNU 1267.
- NACIONES UNIDAS. Convenio Internacional para la Representación de la Financiación del Terrorismo.
1988
2019
2018
- Resolución UIF N ° 156/2018
- Resolución UIF N ° 134/2018
- Resolución UIF N ° 130/2018
- Decreto N ° 27/2018. Desburocratización y Simplificación
- Resolución UIF N ° 28/2018. Lineamientos para la gestión de riesgos de LA / FT y de cumplimiento mínimo para los sujetos obligados del sector asegurador.
- Resolución UIF N ° 21/2018. Lineamientos para la gestión de riesgos de LA / FT y de cumplimiento mínimo para los sujetos obligados del Mercado de Capitales.
2017
- Resolución UIF N ° 38-E / 2017. Sustituye los inciso G) del artículo 12 de la resolución N ° 23/2011 y sus modificatorias.
- Resolución UIF N ° 30 E-2017. Medidas y procedimientos para entidades financieras y cambiarias.
2016
- Resolución General AFIP N ° 3952. Abstención por parte de terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.
- Resolución UIF N ° 104/2016. Actualización de los montos establecidos en las resoluciones de la UIF para los distintos sujetos obligados.
2015
- Resolución UIF N ° 202/2015 Medidas y procedimientos para empresas aseguradoras y productores de seguros.
2014
- Comunicación BCRA “A” 5588. Acciones de cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.
- Resolución UIF N ° 229/2014. Procedimiento de Supervisión de los Sujetos Obligados.
2013
2012
- Decreto N ° 918/2012. Congelamiento administrativo de activos.
- Resolución UIF N ° 111/2012. Reglamentación del procedimiento sumarial.
2011
- Ley N ° 26.683. Modificación del Código Penal. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
- Ley N ° 26.734. Financiación del Terrorismo.
- Resolución UIF N ° 11/2011. Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
2000
1991
1972
- Ley N ° 19.549. Procedimiento Administrativo.
- Decreto N ° 1759/1972. Reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1921
2018
- CALVENTE CALVERO VICTOR MIGUEL y Gonzalez Lomeña, Bienvenido s / Inf. Ley 22415 , Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, del 13 de julio de 2018
- RODRIGUEZ, ROBERTO EDUARDO y otros s / inf. Arte. 303 inc. 1 y 2 del CP, Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, del 15 de marzo de 2018
- SCORDAMAGLIA, Juan Martín s / encubrimiento, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 20 de diciembre de 2018
- TEJO GURIDI, Oscar S / Contrabando, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 1, del 26 de marzo de 2018
2017
- AUCCAPURE BELLOTA , Bruno s contrabando e inf. Arte 303 inc. 3 del CP (Causa N ° 11132013TO1 [2871], Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 6 de diciembre de 2017
- BERNAL CLAUDIA SILVINA , De Mauricio Claudio Marcelo, Argañaraz Ramón José, Torres Estefanía Andrea Y Sacks Luciano Andrés Sobre Infracción Ley 23.737 (Causa N ° 100552015TO1), Sentencia del Oral Federal
- Fernández, contrabando de Yunio Alberto e inf. Arte 303 inc. 3 del CP, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 13 de junio de 2017
- HERRERA ROCHA, ANGEL s / infracción ley 22.415 en tentativa, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, del 28 de noviembre de 2017
- MENEZ OLIVER, MANUEL s / Infracción art. 303 inc. 3 y 4 del CP (Causa N ° 18542013TO1, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 7 de diciembre de 2017
- MIRANDA VARGAS, BERNABÉ y otros sinfracción ley 23.737 , Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 6, del 3 de abril de 2017
2016
- BUSTAMANTE FRANCISCO CARLOS; Aguirre, Roberto; Castillo Raúl Oscar; Aguirre del Castillo, María; Castillo, Adriana María s recurso de casación (Causa N° 1686), Sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, del 26 de mayo de 2016
- Causa “Escalante y otros” N° FSM 510049992012TO1 y acumulada 410149592012TO1, Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 3, del 11 de julio de 2016
- MIRANDA ROSALES, David Javier y otros s Infr. Ley 23.737 e Infr. Art. 303 C.P., Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N° 1, del 9 de junio de 2016
- OLIVETTO, JOSÉ LUIS y otro s infracción art. 303 inc. 2 A, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 10 de mayo de 2016
2015
- Banco Macro SA y otros c / UIF s / Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25. Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 21 de abril de 2015.
- BBVA Banco Francés SA c / UIF -Resol 181/10 (Expte 1549/09) – Dto 290/07. Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 16 de julio de 2015.
- PAEZ, Arcelia Verónica y ROMERO SALVATIERRA, Emilio s / contrabando de estupefacientes.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 2 de septiembre de 2015. - BOGARÍN, Florencio Carlos; LÉRTORA, Ariel Alejandro; RUIDIAZ, Gerardo y MONTAÑANA, Fabio Germán s / contrabando de estupefacientes e inf. Arte 303 incs. 1 ° y 3 ° del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 7 de agosto de 2015. - CÓRDOBA, Segundo Pantaleón s / inf. Arte 303 inc. 3 del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 3 de septiembre de 2015. - HSBC BANK Argentina SA c / UIF – Resol. 141/12 SUM 672/10.
Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 14 de julio de 2015. - COLOMBO FLEITAS, Oscar Ciriaco s / infracción art. 303 inc. 3 del CP en tentativa.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, del 13 de abril de 2015. - CRICCO, Rocco Sinf. LEY 22.415 (Causa N ° 2424) , Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, del 26 de agosto de 2015
2014
- TERRAZAS SANTAGORDA, Fredi y COCA FLORES, Giovanna Rosario s / contrabando.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 28 de agosto de 2014. - UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA s / nulidad de los congelamientos administrativos de bienes y activos.
(Jorge Antonio OLIVERA y Gustavo DE MARCHI). Sentencia de la Sala II de la Cámara Penal y Correccional Federal, del 26 de febrero de 2014.
2013
- UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA c / OLIVERA, Jorge Antonio y DE MARCHI, Gustavo s / congelamiento de activos.
Sentencia del Juzgado Penal y Correccional Federal N ° 11, Secretaría N ° 22, del 13 de septiembre de 2013. - Pedro Norberto SÁNCHEZ y otros s / encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. «I» ap. a) Y b) CP
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, del 10 de mayo de 2013.
2011
2009
2019
- Informe FAFT. Nota de riesgos de financiamiento del terrorismo
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2019 – Resumen Ejecutivo
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2019 – Demanda de drogas
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2019 – Depresores
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2019 – Estimulantes
- UNODC World Drug Report 2019 – Cannabis y alucinógenos
- GAFI. Normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI. (2019 ACTUALIZADO).
- GAFI. Metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD / CFT (2019 ACTUALIZADO)
2018
- FAFT- Informe anual 2017-2018
- FATF- G20-FM-CBG. Marzo-2018
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2018 – GLOBAL
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2018 – MERCADOS DE DROGAS
- UNODC Informe Mundial sobre Drogas 2018 – EXSUM
- UNODC. World Drug Report 2018 – WOMEN
- UNODC. World Drug Report 2018 – YOUTH
2017
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (February 2017).
- FATF-GAFI. Public Statement (February 2017).
- FATF-GAFI. Annual report 2016-2017
- UNODC.World Drug Report 2017 – NEXUS
- UNODC.World Drug Report 2017 – ATSNPS
- UNODC.World Drug Report 2017 – EXSUM
- UNODC.World Drug Report 2017 – HEALTH
- UNODC.World Drug Report 2017 – Plantbased drugs
2016
- FATF-GAFI. Annual Report 2014-2015.
- FATF-GAFI. Guidance for a Risk-Based Approach. Money or Value Transfer Services.
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (October 2016).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (June 2016).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (February 2016).
- FATF-GAFI. Public Statement (October 2016).
- FATF-GAFI. Public Statement (June 2016).
- FATF-GAFI. Public Statement (February 2016).
- UNODC. World Drug Report 2016.
2015
- FATF-GAFI. Emerging Terrorist Financing Risks.
- FATF-GAFI. Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (October 2015).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (June 2015).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (February 2015).
- FATF-GAFI. Money laundering / terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold.
- FATF-GAFI. Public Statement (October 2015).
- FATF-GAFI. Public Statement (June 2015).
- FATF-GAFI. Public Statement (February 2015).
- FATF-GAFI. Terrorist Financing Report to G20 Leaders. Actions Being Taken by the FATF.
- U.S. Department of the Treasury. National Money Laundering Risk Assessment.
- U.S. Department of the Treasury. National Terrorist Financing Risk Assessment.
2014
- FATF-GAFI. Guidance for a Risk-Based Approach: The Banking Sector.
- FATF-GAFI. Guidance. Transparency and Beneficial Ownership.
- FATF-GAFI. Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML-CFT Risks.
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (June 2014).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (October 2014).
- FATF-GAFI. Mutual Evaluation Report of Argentina: 11th Follow-Up Report.
- FATF-GAFI. Public Statement (June 2014).
- FATF-GAFI. Public Statement (October 2014).
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (February 2014).
- FATF-GAFI. Public Statement (February 2014).
- UIF. Balance de Gestión 2010-2014.
- UNODC. Global Study on Homicide.
- UNODC. World Drug Report 2014
2013
- FATF-GAFI Best Practices. Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8).
- FATF-GAFI Best Practices. Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6).
- FATF-GAFI Best Practices. The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption.
- FATF-GAFI Guidance for a Risk-Based Approach. Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services.
- FATF-GAFI Guidance. Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion.
- FATF-GAFI Guidance. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment.
- FATF-GAFI Guidance. Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22).
- FATF-GAFI Guidance. The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Diamonds.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals.
- FATF-GAFI Report. The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing.
- FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (October 2013).
- FATF-GAFI. Objectives for FATF XXV (2013-2014).
- FATF-GAFI. Public Statement (October 2013).
- UIF. Informe de Gestión.
- UNODC. World Drug Report 2013.
- UNODC. Comprehensive Study of Cybercrime (Draft February 2013).
2012
- FATF-GAFI Best Practices. Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery.
- FATF-GAFI Best Practices. Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes.
- FATF-GAFI Best Practices. Sharing Among Domestic Competent Authorities Information Related to the Financing of Proliferation.
- FATF-GAFI Guidance. Use of the FATF Recommendations to Support the Fight Against Corruption.
- FATF-GAFI Report. Illicit Tobacco Trade.
- FATF-GAFI Report. Operational Issues – Financial Investigations Guidance.
- FATF-GAFI Report. Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption.
- FATF-GAFI. Annual Report 2011-2012.
- FATF-GAFI. High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-Style Regional Bodies.
- GAFISUD – EGMONT. Reunión Conjunta de Tipologías.
- U.S.DOJ – U.S.SEC. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.
- UNODC. World Drug Report 2012.
2011
- FATF-GAFI Report. Laundering the Proceeds of Corruption.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants.
- FATF-GAFI Report. Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom.
- FATF-GAFI. Annual Report 2010-2011.
- NSC. Strategy to Combat Transnational Organized Crime.
- UNODC Report. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes.
- UNODC. World Drug Report 2011.
2010
- FATF-GAFI Report. Combating Proliferation Financing: a Status Report on Policy Development and Consultation.
- FATF-GAFI Report. Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering Using New Payment Methods.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering Using Trust and Company Service Providers.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones.
- FATF-GAFI. 20 Years of the FATF Recommendations
- FATF-GAFI. Annual Report 2009-2010.
- FATF-GAFI. Informe de Evaluación Mutua de Argentina.
- GAFISUD. Tipologías Regionales sobre Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD).
- UNODC. The Globalization of Crime.
2009
- FATF-GAFI Report Document. AML/CFT Evaluations and Assessments: Handbook for Countries and Assessors.
- FATF-GAFI Reference Document. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations.
- FATF-GAFI Report. Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector.
- FATF-GAFI Report. Risk-Based Approach Guidance for Money Service Businesses.
- FATF-GAFI Report. Risk-Based Approach Guidance for the Life Insurance Sector.
- FATF-GAFI Report. Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector.
- FATF-GAFI. Annual Report 2008-2009.
- FATF-GAFI. Lavado de Dinero en el Sector del Fútbol.
2008
- FATF-GAFI Guidance. Best Practices on Trade Based Money Laundering.
- FATF-GAFI Guidance. Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards Within Low Capacity Countries.
- FATF-GAFI. Annual Report 2007-2008.
- FATF-GAFI. Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies.
- FATF-GAFI. Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Accountants.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Casinos.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Legal Professionals.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Real Estate Agents.
- FATF-GAFI. RBA Guidance for Trust and Companies Service Provicers (TCSPs).
- FATF-GAFI. Terrorist Financing Typologies Report.
- FATF-GAFI. Typologies Report on Proliferation Financing.
