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Lanzan un plan contra el lavado

El programa dictará políticas públicas y la UIF realizará investigaciones.

Cn el declamado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado “prioridad estratégica” , el Gobierno reformó ayer por decreto la Unidad de Información Financiera y creó un programa dedicado a dictar políticas públicas en la materia. Puso al frente al abogado Juan Félix Marteau, un experto asesor del FMI, de las Naciones Unidas y de las principales empresas y bancos de la Argentina en este asunto.

De este modo los temas de lavado de dinero serán abordados por dos estructuras diferentes, ambas dependientes del ministro de Justicia Germán Garavano. Por un lado la Unidad de Información Financiera se dedicará a la tarea técnica de analizar los Reportes de Operciones Sospechosas que les envíen los bancos, aseguradoras y todos los sujetos obligados a avisar cuando se realicen transacciones que no se compadecen con el perfil del cliente. Realizará inteligencia financiera. Seguirá al frente dela UIF Mariano Federici, un abogado que desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional cuando asumió el cargo. Federici ocupó el lugar que tenía José Sbatella, hoy investigado por su gestión.

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Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero

Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau propuso la creación de “un sistema local de control de patrimonios ilícitos”. El especialista entendió que esta herramienta contribuye a la “detección temprana” del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ante la “ineficiencia del sistema nacional”.

El conferencista disertante es también director del posgrado de Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue invitado por la cartera provincial para disertar en este encuentro que tuvo por temática el “Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal”.

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FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos

Expresiones de elogios y reconocimientos, de felicitaciones y de ofrecimientos para el Gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidas por altos funcionarios de organismos financieros de nivel mundial, tras una reunión con autoridades nacionales hoy, en el Palacio de Gobierno. Los avances alcanzados en tan solo un año de gestión en el Plan Nacional Estratégico de Prevención del Lavado de Activos, fueron aplaudidos por los emisarios del FMI y del BID.

El Presidente de la República, Horacio Cartes, recibió este martes, 19 de agosto, a los titulares de ambas cámaras del Congreso y al ministro de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de analizar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo que ha sido el primer año del Plan Nacional Estratégico de Prevención del Lavado de Activos.

En efecto, estuvieron presentes el senador Blas Llano, titular de la Cámara Alta; Hugo Velázquez, de la Cámara de Diputados, y el ministro Luis M. Benítez Riera, en representación de la máxima instancia judicial. Por el FMI asistieron Yan Liu, Consejera General Adjunta y Titular del Grupo de Integridad Financiera; Patricio Castro, Economista Senior del Departamento de Políticas Fiscales; Mariano Federici, Consejero Nacional Residente para América Latina y el Caribe. En tanto el BID, estuvo representado por Eduardo Marques Almeida, Representante en Paraguay; y Juan Félix Marteau, Consultor Externo contratado por el BID. Acompañaron a la delegación el titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos; el miembro titular del Directorio, Santiago Peña Palacios; y el ministro secretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Oscar Boidanich.

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Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional

Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la participación del titular del Congreso, Blas Llano; del presidente de Diputados, Hugo Velázquez; y del ministro de la Corte Suprema, Luis M. Benítez Riera. El encuentro está marcado para las 08:00 horas, en el Palacio de López.

Exponentes del FMI, la más importante institución financiera internacional encargada de la promoción de las políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, así como de la promoción del comercio, e impulsora de acciones encaminadas a reducir la pobreza, que se encuentran en el país, estarán hoy martes, 19 de agosto, en la sede gubernativa. Read more

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Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación: Asunción, 11.06.2013. Delegación del FMI con el Tribunal Supremo de Paraguay

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Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación: Asunción, 11.06.2013. Delegación del FMI con el Presidente Franco, en la Casa de la Presidencia.

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Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Asunción del Paraguay

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Juan Félix Marteau en el Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación: Asunción, 11.06.2013. Delegación del FMI con el Presidente Electo Horacio Cartes, en su Casa particular.

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FMI y BID ofrecen apoyo a Paraguay para luchar contra lavado de dinero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificaron ayer su apoyo a Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero. Ellos hablaron con el presidente Federico Franco sobre la estrategia que tiene el país al respecto, en el Palacio de López.

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FMI y BID colaboran en el diseño de plan antilavado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaborarán en el diseño de un plan de gobierno para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La propuesta fue comunicada ayer al presidente Federico Franco en el palacio.

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El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

JUAN FÉLIX MARTEAU
Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) deberán informar el listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata de la resolución UIF N° 70 denominada Reglamentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones On Line.

Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la posible utilización política que la UIF podría llegar a dar a esa información y denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.

¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?

Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto al caso Shocklender y recién ahora se informa al fiscal competente.

Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la Justicia.

Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero deberán informar el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente, no se sabe bien dónde terminará.

¿Cómo se garantizará el uso adecuado de esta información a los efectos de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar a esa información. Por el contrario, la UIF fue operando año tras año casi sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en una base de datos que investiga lavado de dinero y financiación del terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los protocolos de reserva de la información para que el uso de esos datos tenga ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será usado para otros fines. Cuando aparezcan los problemas en serio respecto de la investigación de los patrimonios privados de las personas a los efectos de control político, nos daremos cuenta de que habremos creado un monstruo que no podremos parar.

Para peor: en el sistema global, del cual forma parte la UIF, la información es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un problema muy grave.

En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor efectividad. ¿Sucede esto en la Argentina?

Aquí, el sector privado no tiene manera de saber a dónde es que destina los recursos el Estado, en esta materia. No se sabe cuál es el norte en esta lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha comprometido a cumplir con obligaciones internacionales: son 11 años deestandarización jurídica internacional, desde que ingresa al GAFI. Esto ha tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden surgir indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado no ha respondido, no ha conseguido sancionar nada en esta materia. Por otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, toda las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la legitimidad del sistema.

¿Cuál puede ser ese norte?

Cuando yo fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue diseñar una agenda estratégica para presentarle al Presidente de la Nación. Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de prioridades del Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era un primer paso, fue saboteada y, hoy, las consecuencias están a la vista: tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor legal del FMI, se debe trabajar en el diseño de agendas estratégicas que lleguen al máximo nivel.

¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el Senado?

Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está bien. Lo que veo con desazón es que se haya desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, vinculado a darle una satisfacción al GAFI.