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Prof. Dr. Juan Félix Marteau., Director del curso de posgrado de la UBA

Buenos Aires, 24 de abril de 2019. Por octavo año consecutivo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo institucional de la Fundación FININT, organización una nueva edición del curso de posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual ya cuenta con más de 500 profesionales formados, desde el año 2012.

El posgrado, el miércoles 24 de abril, con la clase inaugural a cargo del Prof. Dr. Juan Félix Marteau, -Directo del curso de posgrado- sobre la Introducción al sistema ALA – CFT.

Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA

Como en sus ediciones anteriores, el curso de posgrado, contará con la participación de un selecto grupo de expertos, nacionales e internacionales, que conformarán el personal de profesores.

Compartimos el afiche promocional, con el contenido programático y el personal de profesores de este año.

En el marco de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, organizada por las fundaciones FININT y TAEDA, el Dr. Juan Félix Marteau, participó en calidad de Presidente de FININT, junto con el Dr. Mario Montoto, quien preside TAEDA, con el fin de Reúna a expertos nacionales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, quienes debatieron sobre temas de relevancia para el hemisferio, con especial énfasis en los riesgos que presenta la zona de la Triple Frontera, debido a las actividades ilícitas que lleva organizaciones transnacionales.

Compartimos algunas imágenes del evento.

Ilan Sztulman, Mario Montoto, Miguel Guerrero, Claudio Bonadio, Juan Félix Marteau

Mario Montoto, Ilan Sztulman, Gadi Hirsh, Juan Félix Marteau

Juan Félix Marteau, Diego Dlugovitzky, Mario Montoto

Martín Dinatale, Juan Félix Marteau, Andy Rodríguez, Mario Montoto

Jorge Miná, Juan Félix Marteau, Andy Rodríguez

Emanuele Ottolenghi, Juan Félix Marteau

Juan Félix Marteau, Irma Llanos

Juan Félix Marteau, Sandra Quiñonez

Rodrigo Pessoa, Mario Montoto, Sandra Quiñonez, Irma Llano

 

Clase Inaugural a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, de la 6 ° edición del Curso de Posgrado: Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Facultad de Derecho, UBA

 

El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global «Las mutuales y Cooperativas frente a controles anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo», organizado por la Fundación FININT.

Dr. Horacio Rodríguez

Entre los oradores, participaron el Sr. Alejandro Russo, Presidente de la Confederación Argentina de Mutuales, el Sr. Alberto Bavestrello, Gerente de la Federación Argentina de cooperativas de crédito, el Sr. Diego Rodrigo, Director responsable de PLAFT del Banco Provincia, el Sr. Pablo Videla, Director responsable de PLAFT del Banco Ciudad, entre otros.

Auditorio, con asistentes al taller

Sres. Russo y Bavestrello

El 12 de noviembre se llevó a cabo el IV TALLER GLOBAL sobre «El sistema anti-lavado de activos y contra-financiamiento del terrorismo en la nueva etapa institucional de la Argentina» en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) .

El evento fue organizado por FININT – Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera – y contó con el auspicio del Banco Ciudad y el apoyo de TAEDA y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. MARTEAU ABOGADO / ABOGADOS-EN-DERECHO tuvo el privilegio de participar como PATROCINADOR DE ORO. A lo largo del programa, especialistas, figuras públicas y periodistas independientes a carga de los distintos paneles vinculados a la materia ALA / CFT.

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El 21 de octubre se llevo a cabo el Seminario sobre Política Estratégica contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Complejos, organizado por FININT – Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, y REAL – Red Argentino-Americana para el Liderazgo, en el MALBA.

MARTEAU. ABOGADOS / ABOGADOS-EN-DERECHO tuvo el privilegio de participar como PATROCINADOR DE ORO. El Seminario contó con la participación de expertos, actores claves del sector público y privado de la Argentina actual.