Posts

,

FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos

Expresiones de elogios y reconocimientos, de felicitaciones y de ofrecimientos para el Gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidas por altos funcionarios de organismos financieros de nivel mundial, tras una reunión con autoridades nacionales hoy, en el Palacio de Gobierno. Los avances alcanzados en tan solo un año de gestión en el Plan Nacional Estratégico de Prevención del Lavado de Activos, fueron aplaudidos por los emisarios del FMI y del BID.

El Presidente de la República, Horacio Cartes, recibió este martes, 19 de agosto, a los titulares de ambas cámaras del Congreso y al ministro de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de analizar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo que ha sido el primer año del Plan Nacional Estratégico de Prevención del Lavado de Activos.

En efecto, estuvieron presentes el senador Blas Llano, titular de la Cámara Alta; Hugo Velázquez, de la Cámara de Diputados, y el ministro Luis M. Benítez Riera, en representación de la máxima instancia judicial. Por el FMI asistieron Yan Liu, Consejera General Adjunta y Titular del Grupo de Integridad Financiera; Patricio Castro, Economista Senior del Departamento de Políticas Fiscales; Mariano Federici, Consejero Nacional Residente para América Latina y el Caribe. En tanto el BID, estuvo representado por Eduardo Marques Almeida, Representante en Paraguay; y Juan Félix Marteau, Consultor Externo contratado por el BID. Acompañaron a la delegación el titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos; el miembro titular del Directorio, Santiago Peña Palacios; y el ministro secretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Oscar Boidanich.

Read more

,

Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional

Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la participación del titular del Congreso, Blas Llano; del presidente de Diputados, Hugo Velázquez; y del ministro de la Corte Suprema, Luis M. Benítez Riera. El encuentro está marcado para las 08:00 horas, en el Palacio de López.

Exponentes del FMI, la más importante institución financiera internacional encargada de la promoción de las políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, así como de la promoción del comercio, e impulsora de acciones encaminadas a reducir la pobreza, que se encuentran en el país, estarán hoy martes, 19 de agosto, en la sede gubernativa. Read more

,

Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero

Fuente: Última Hora

El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Horacio Cartes, para reimpulsar la aplicación del Plan Estratégico de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, aprobado en junio pasado y el cual se implementará desde este mes.

OscarBoidanich

Según explicaron, el plan estratégico contempla acciones preventivas, detección e investigación, justicia penal, informalidad y corrupción, especificó, y obliga a modificar el sistema legal para adecuarlo a las nuevas exigencias internacionales y establecer sanciones adecuadas, teniendo en cuenta que actualmente va de castigos muy leves a sanciones muy rigurosas que pueden dañar el sistema financiero nacional.

“Comentamos (a Cartes) algunos puntos sobre la agenda, de las evaluaciones que van hacer y la cuarta ronda que se va a hacer a finales de este año. Se basa específicamente sobre la implementación del sistema preventivo y normativo, riesgo”, explicó Boidanich.

Read more

,

Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en Asunción del Paraguay

con-Cartes-538x218

Juan Félix Marteau en el Lanzamiento de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación: Asunción, 11.06.2013. Delegación del FMI con el Presidente Electo Horacio Cartes, en su Casa particular.