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Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

El Gobierno admitió una “severa vulnerabilidad” del sistema legal y financiero.

Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales inconclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar “severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas”.

Así lo revela un crudo informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras cosas, que en el país “existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista”.

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Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa

El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.

Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.

El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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Lavado: la impotencia de la legislación

Debate.Juan Félix Marteau.

El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un coste calculado en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento inaugurada por Hegel, la doctrina jurídica moderna –destacándose G. Jakobs– ha sabido explicar que la punición no es sólo un hecho que causa un mal al agresor, sino más bien una experiencia que permite reafirmar la confianza de los ciudadanos en el derecho.

Así, la pena permite mantener activas las expectativas de que nuestras relaciones sociales se configuran con recurso a las normas jurídicas.

Sin embargo, para que el castigo sea un registro que permita a los individuos tomar los mandatos normativos como guía para su acción práctica, es necesario que aquél tenga un grado significativo de realización, esto es, que produzca el impacto que ha sido programado de acuerdo a la importancia del injusto.

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Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero

Fuente: Última Hora

El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Horacio Cartes, para reimpulsar la aplicación del Plan Estratégico de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, aprobado en junio pasado y el cual se implementará desde este mes.

OscarBoidanich

Según explicaron, el plan estratégico contempla acciones preventivas, detección e investigación, justicia penal, informalidad y corrupción, especificó, y obliga a modificar el sistema legal para adecuarlo a las nuevas exigencias internacionales y establecer sanciones adecuadas, teniendo en cuenta que actualmente va de castigos muy leves a sanciones muy rigurosas que pueden dañar el sistema financiero nacional.

“Comentamos (a Cartes) algunos puntos sobre la agenda, de las evaluaciones que van hacer y la cuarta ronda que se va a hacer a finales de este año. Se basa específicamente sobre la implementación del sistema preventivo y normativo, riesgo”, explicó Boidanich.

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Antilavado: jugar fuerte contra los narcos

Fuente: Clarín

POR JUAN FÉLIX MARTEAU DIRECTOR DE PREVENCION GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (UBA)

Este año se inicia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que medirá la implementación efectiva de los nuevos estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación (2012).

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X SEMINARIO KROLL: “Anti-Money Laundering, Ethics and Compliance”

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Seminario de actualización con contenido práctico y específico para los distintos actores involucrados en la problemática mundial que significa el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
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Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales

El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013

Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA

Los nuevos Estándares internacionales para el combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva del Grupo de Acción Financiera (GAFI: 2012), otorgan una importancia decisiva a la lógica de la gestión de riesgos para el tratamiento de estos ilícitos, con la expectativa de mejorar los (pobres) niveles de eficacia que los sistemas nacionales han obtenido desde que se organizaron los mecanismos globales.

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Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI

Sábado 25 de junio de 2011 | 15:06
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Un ex representante argentino en el organismo sostuvo que en el país hacen falta “políticas más activas”; el ministro Alak negó que el país haya sido incluido en la lista gris del lavado de dinero
El ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Juan Marteau consideró esta mañana que en la Argentina “faltan políticas más activas que manifiesten la voluntad política de combatir la corrupción”.
“La Argentina tiene un problema de corrupción que no es de este gobierno, sino estructural y eso tiene que erradicarse”, indicó Marteau.
“El GAFI reclama cosas y la Argentina le devuelve las exigencia como puede, por lo general de manera muy mezquina, muy pobre”, afirmó, en diálogo con radio El Mundo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, desmintió que la Argentina haya sido incluido en la lista gris del organismo. “No existen las listas grises como categorías sancionatorias”, dijo.
“Hay tres sanciones para la suspensión: de membresía, de país no cooperante y alerta a la comunidad financiera internacional para las operaciones desde y hacia el país. Y ninguna fue aplicada”, afirmó el funcionario kirchnerista.
Luego, subrayó que el GAFI reconoció “el plan de acción presentado” para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
El organismo emitió ayer un “comunicado público” en el que destacó los avances alcanzados, pero reclamó que resuelva “sin demoras” las deficiencias “estratégicas” de su sistema de prevención y lucha contra el lavado.
Así lo confirmaron a LA NACION testigos directos de la deliberación que se llevó a cabo desde el lunes en el Distrito Federal de México, donde el principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado se reunió para analizar el “caso argentino” y la evolución de otros países bajo la lupa.
La decisión del GAFI de emitir un comunicado dejó en evidencia la gravedad con que el GAFI observa la situación antilavado en la Argentina. Por un lado, porque en la práctica se equipara a la emisión de un alerta internacional sobre las falencias observadas en el país evaluado. Por el otro, porque hasta ahora sólo se utilizaron para dos casos: Irán y Corea del Norte..

Publicado por el diario La Nación