• MARTEAU Abogados

NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN

Crímenes Económicos y Financieros

  • Constitución Nacional.
  • Código Penal y Código Procesal Penal Federal.
  • Régimen Penal Tributario (N° 27.430).
  • Ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal Empresarial (N° 27.401).
  • Ley sobre Financiación del Terrorismo (N° 26.734).
  • Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo (N° 25.246).
  • Código Aduanero (N° 22.415).
  • Ley de Entidades Financieras (N° 21.526).
  • Ley de Procedimientos Administrativos (N° 19.549).
  • Ley de Régimen Penal Cambiario (N° 19.359).

Nuestros Clientes

Sector Privado & Sector Público

Organizaciones Internacionales | Medios de Comunicación | Entidades Financieras
Fondos Mutuales y Cooperativas | Empresas Importadoras y Exportadoras | Industria de Entretenimiento
Sociedades de Bolsa | Compañías Aseguradoras | Remesadoras de Fondos | Escribanos | Auditores
Estudios Jurídicos | Abogados Particulares | Organismos de Gobierno | Entre Otros

1AE

ASESORÍA ESTRATÉGICA

  • Diseño de políticas de Buen Gobierno Corporativo y Transparencia Institucional
  • Revisión independiente de políticas de PLAFT.
  • Asesoría en inteligencia económica y financiera.
  • Atención de casos confidenciales por reporte de operaciones sospechosas.
  • Evaluación del Sistema de PLAFT .
  • Implementación de ingeniería institucional de los dispositivos PLAFT.
  • Capacitación sobre políticas de PLAFT .
  • Segmentación de clientes según el nivel de riesgos.
  • Participación en reuniones del Comité de PLAFT.
  • Diseño de manual de procedimientos de PLAFT según Enfoque Basado en Riesgos
  • Asistencia en procesos de supervisión de organismos reguladores.
  • Asistencia en el régimen de sustitución de importaciones.
  • Apoyo en la estructuración de inversiones.

2LI

LITIGACIÓN INTELIGENTE

  • Defensa y representación legal ante todas las instancias de la justicia criminal federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.
  • Defensa y representación legal ante todas las instancias de la justicia administrativa federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia.
  • Defensa en sumarios abiertos por agencias administrativas (Banco Central de la República de Argentina, Unidad de Información Financiera, AFIP, CNV, Aduanas, etc).

3CG

CONSULTORIA GLOBAL

  • Asesoría a entes gubernamentales sobre medidas legales en materia de represión del terrorismo y el crimen organizado.
  • Asesoría a organizaciones internacionales sobre medidas legales en materia de represión del terrorismo y el crimen organizado.
  • Diseño de evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación.
  • Diseño de estrategias nacionales para el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación.
  • Asesoría a gobiernos en evaluaciones mutua ante GAFI y organismos regionales estilo GAFI.
  • Participación en reuniones internacionales de alto nivel sobre el combate del terrorismo y crímenes financieros.
  • Redacción de anteproyectos de ley para comisiones del Congreso de la Nación sobre combate del terrorismo y crímenes financieros.
  • Asesoramiento a gobiernos locales en materia de seguridad urbana.