• MARTEAU Abogados

El estudio cuenta con probada experiencia en la prestación de los siguientes servicios a organismos internacionales, medios de comunicación, empresas importadoras y exportadoras, entidades financieras, mutuales, cooperativas, industria de entretenimiento, sociedades de bolsa, compañías aseguradoras, remesadoras de fondos, corredores de cambio, escribanos, auditores, estudios jurídicos y abogados particulares, entre otros.

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO

Orientado a que los actores corporativos e individuales adecuen sus prácticas a los estándares internacionales, garantizando transparencia y efectividad al momento de administrar la circulación de activos financieros. En particular:

  • Realización de Evaluaciones del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT).
  • Diseño del Plan Estratégico en materia de PLAFT.
  • Implementación de la Ingeniería Institucional de los dispositivos de PLAFT.
  • Capacitación a los Directores, Oficiales de Cumplimiento, Gerencias de PLAFT y otros funcionarios y empleados.
  • Segmentación de clientes según el riesgo.
  • Estudio y tratamiento de casos sensibles y eventual confección de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Participación en las reuniones de Comité de PLAFT.
  • Confección de Manuales de Procedimiento de PLAFT.
  • Asistencia en el proceso inspecciones de los organismos de supervisión.
  • Dictámenes sobre el alcance de las normas legales y regulatorias vigentes.
  • Articulación entre las políticas de Buen Gobierno Corporativo y de PLAFT.
  • Asistencia en el régimen de sustitución de importaciones.
  • Apoyo en la estructuración de inversiones.

LITIGACIÓN INTELIGENTE

Dirigido a garantizar la mejor representación legal -defensa y querella- para la empresa y sus directivos, y los particulares en todos aquellos casos complejos de crímenes financieros. En particular:

  • Atención de sumarios administrativos ante la Unidad de Información Financiera.
  • Interposición de recursos directos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contra las multas impuestas por la Unidad de Información Financiera por supuestos incumplimientos a la Ley N° 25.246, obteniendo resultados favorables en todos los procesos en que hemos intervenido.
  • Intervención ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como consecuencia de los recursos extraordinarios interpuestos por la Unidad de Información Financiera contra las sentencias judiciales que dejaron sin efecto sus resoluciones sancionatorias.
  • Atención de sumarios financieros y cambiarios ante el Banco Central de la República Argentina.
  • Defensa en numerosos litigios de naturaleza penal en los que las empresas y sus directivos han sido atacadas con acciones abusivas de agencias gubernamentales. En ese trabajo se ha liderado la representación de los clientes en todas las instancias de la justicia federal argentina, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Defensa penal de entidades acusadas de haber infringido el Régimen Penal Cambiario.

CONSULTORIA GLOBAL

Enfocada a apoyar técnicamente la toma de decisiones gubernamentales con miras a lograr resultados efectivos en el combate de los crímenes financieros y los delitos vinculados. En particular:

  • Realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la República del Paraguay a través de una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
  • Diseño del Plan del Estado Paraguayo para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación a través de una consultoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).
  • Diseño de la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos basado en Riesgos de la República Oriental del Uruguay a través de una consultoría del FMI.
  • Diseño de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de la República de Panamá a través de una consultoría del FMI.
  • Asesoramiento en la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial en el seno del Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) a través de una consultoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
  • Puesta en marcha de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de la República Argentina a través de la Coordinación Nacional para el Combate de Activos y la Financiación del Terrorismo.
  • Coordinación de la primera Agenda nacional Contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
  • Participación en reuniones internacionales de alto nivel en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Redacción de varios anteproyectos de ley sobre terrorismo y criminalidad financiera, incluido el anteproyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo que incorporó por primera vez estos delitos en el Código Penal Argentino.
  • Asesoramiento a la Presidencia de la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación.
  • Asesoramiento al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad urbana.
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