marteau_banner

ASESORAMIENTO
LEGAL ESTRATÉGICO

  • Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Políticas de transparencia y buen gobierno corporativo
  • Estructuración legal de inversiones
  • Capacitación a directivos y alta gerencia sobre las amenazas de los ilícitos financieros

REPRESENTACIÓN
EN LITIGIOS

  • Juzgados Federales
  • Juzgados en lo Penal Económico
  • Banco Central de la República Argentina
  • Unidad de Información Financiera
  • Otros Organismos Regulatorios

CONSULTORÍA
LEGAL

  • Diseño de estrategias nacionales para el combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación
  • Diseño de Evaluaciones Nacionales de Riesgo
  • Asesoramiento a gobiernos sobre políticas públicas contra el crimen financiero

El asesoramiento legal estratégico se orienta a diseñar y fortalecer políticas corporativas prudenciales y transparentes, según estándares internacionales, que permitan conjurar los efectos perversos de prácticas delictivas financieras en la vida de las organizaciones.
 

La intervención en litigios de naturaleza penal y administrativa se dirige a garantizar la mejor representación legal (defensa y querella) para la empresa y sus directivos en todos aquellos casos complejos donde se requiera una posición experta sobre una investigación o sumario con repercusiones sobre los patrimonios.
 

La consultoría gubernamental tiene por objetivo la preparación de evaluaciones mutuas, el diseño e implementación de evaluaciones de riesgo y estrategias nacionales, así como también la consolidación de acciones que permitan a los decisores públicos tomar decisiones efectivas contra los ilícitos financieros y los delitos asociados

Clientes

Organismos internacionales  |  Medios de comunicación

Empresas importadoras / exportadoras | Entidades financieras

Mutuales y cooperativas | Industria de entretenimiento  |  Sociedades de bolsa

Compañías de seguro  |  Remesadoras de fondos  |  Corredores de cambio

Escribanos  |  Auditores  |  Estudios jurídicos  |  Abogados particulares