Entries by MARTEAU Abogados

Juan Félix Marteau: ‘La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat’

Hay un grupo terrorista que se llama Hezbollah. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano. Se llegó a la conclusión de que Hezbollah estaba lavando dinero en la Argentina y en principio lavaron 10 millones de dólares en el casino de Iguazú, eso el gobierno […]

Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región

El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa “Huevos Revueltos” de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversa sobre la permeabilidad que presenta la frontera de Argentina, para el tráfico ilícito de estupefacientes, cigarrillos, indumentaria, detallando las cifras que maneja la región actualmente. Escucha aquí el audio completo. […]

DR. JUAN FÉLIX MARTEAU PRESENTA PONENCIA SOBRE LA RADICALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL DÉCIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO DE LA OEA.

El pasado 3 y 4 de Mayo fue celebrado en Washington el XVIII Período de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo, presidido por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien dio inicio a la jornada de dos días, integrada por especialistas representantes de organizaciones como las Naciones Unidas, Interpol, el Centro Internacional de […]

Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay. Hasta mayo de 2017 el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy senior partner del estudio que lleva su apellido) se desempeñó por seis años como titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del vecino […]

INICIA 7MA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN GLOBAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LA UBA

El miércoles 18 de Abril, se dio inicio a la 7ma Edición del programa de actualización en prevención global del lavado de activos y la financiación del terrorismo, organizado por la Facultad de Derecho de la UBA.   La clase inaugural estuvo a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, quien es director del Posgrado, y […]